CONVOCATORIA

ASESORIA MICROEMPRESARIAL S.A.S

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Matricula Mercantil No.00183876 del 11 de Diciembre de 2008

 

 

 

ACUERDO N0. 001/17

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

La Junta Directiva de la SOCIEDAD ASESORÍA MICROEMPRESARIAL S.A.S. en uso de sus facultades legales y las que le confiere el estatuto vigente, y

 

CONSIDERANDO

 

1. Que conforme a lo establecido en el Artículo 31 de los Estatutos vigentes, corresponde a la Junta Directiva de la Sociedad, convocar a los accionistas, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
    

2. Que en concordancia con los artículos 27, 28 Y 31, la Sociedad deberá celebrar la reunión en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, durante los tres (3) primeros meses del año.

 

 

RESUELVE

 

1. Convocar a los Accionistas de la Sociedad Asesoría Microernpresarial S.A.S. a celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas:
   
   Fecha: 12 de Marzo de 2017
   Hora:   9:00 am
   Lugar:  Cúcuta, Calle 5 N° 0A-44  Sede OOOTRASFENOR  Barrio Lleras
    

2. Las Proposiciones y Recomendaciones, deben ser entregadas por escrito y debidamente firmadas, a la Comisión de Proposiciones.
    

3. Los Estados Financieros y sus respectivos soportes, están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Tesorería de la Sociedad.
    

4. La siguiente es la Agenda a desarrollar, durante la reunión:
   
   - Himno Nacional de la República de Colombia.
   - Instalación de la Asamblea General de Accionistas. Sr. Walter Emilio Romero Carrillo
   - Llamado a lista / verificación de quorum. Sra. Lenny Amparo Correa
   - Aprobación del orden del día
   - Postulación y elección de Dignatarios de la Asamblea General de Accionistas.
   - Postulación y elección de Comisión de Proposiciones.
   - Nombramiento de comisión para Redactar, Verificar y Aprobar el Acta N° 002
   - Adopción del Reglamento de Debates para la Asamblea General de Accionistas
   - Lectura del Acta No. 003 del 31 de Marzo de 2016
   - Informe de Gerencia
   - Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad año 2016.
   - Análisis y aprobación de los Estados Financieros.
   - Proyecto de distribución de utilidades y forma de pago de Dividendos.
   - Estudio y aprobación del Proyecto de Reforma Estatutaria Especifica.
   - Nombramiento de la Comisión de Escrutinio Electoral
   - Elección de la Junta Directiva
   - Intervención de la comisión de Escrutinio Electoral
   - Aceptación de los elegidos y toma de juramento a la Junta Directiva de la Sociedad
   - Intervención de la Comisión de Proposiciones.
   - Clausura.
    

5. La presente Convocatoria se hace extensiva a cada uno cada uno de los accionistas registrados a 31 de Diciembre de 2016 y rige a partir de su publicación en la página web, boletín informativo, correo electrónico y cartelera de la sociedad.
    

6. El actual Acuerdo, fue aprobado el día 7 de febrero de del 2017, en reunión extraordinaria de Junta Directiva
   
   Esperamos contar con la presencia del total de los accionistas y agradecemos confirmar asistencia a más tardar el día 6 de marzo de 2017.
   
   Dado en San José de Cúcuta, el día 7 de febrero de 2017.
   
   Cordialmente,

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